Розроблено порядок надання інформації щодо моніторингу фіноперацій

Державна служба фінансового моніторингу оприлюднила для громадського обговорення Проєкт наказу Міністерства фінансів «Про затвердження порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному сайті Держфінмоніторингу.

Проєктом наказу передбачено встановити порядок та єдину процедуру надання суб’єктом на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінмоніторингу, встановлених пунктом 13 частини другої статті 8, пунктом 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону, а також реалізує право суб’єкта, відповідно до пункту 14 частини другої статті 8 Закону, погодити з Держфінмоніторингом строк подання запитуваної інформації. Зокрема, подати до Держфінмоніторингу заяву про збільшення строку подання запитуваної інформації.

Ккоментарі та зауваження до проєкту наказу можна направляти не пізніше 25.09.2020 року на електрону адресу Асоціації – info@uaps.com.ua  у форматі таблиці «Норма проєкту» – Пропозиція/Зауваження – Обґрунтування».