Онлайн-обговорення питань з НБУ щодо подання звітності з питань фінмоніторингу фінансовими установами

У п’ятницю, 28 серпня відбулось обговорення з представниками Національного банку України, щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами згідно  Постанови Правління Національного банку від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» та проблемних питань з фінансового моніторингу.

Учасники UAPS також взяли участь у зазначеній зустрічі.

Асоціація дякує Національному банку України за організацію та проведення онлайн-зустрічі, та за детальні відповіді на запитання учасників небанківського фінансового ринку.

Бажаючі можуть переглянути трансляцію онлайн-зустрічі за посиланням: https://youtu.be/Ug4CESn-jg8

На онлайн – зустрічі представниками Національного банку України було анонсовано, що такі зустрічі будуть мати постійний щомісячний характер.

В разі, якщо у учасників UAPS залишились питання, щодо:

–        подання звітності з питань фінансового моніторингу небанківськими фінансовими установами згідно  Постанови Правління Національного банку від 30 липня 2020 року № 113 «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» та/ або

–        практичного застосування норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №361-ІХ  від 06.12.2019 року та/або

–        практичного застосування норм Положення «Про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку від 28 липня 2020 року № 107.

З метою систематизування питань та пропозицій від учасників Асоціації, просимо вас не пізніше 04.09.2020 року надіслати свої питання та пропозиції на електронну пошту – info@uaps.com.ua.