НБУ запровадив контроль за фінустановами та операторами поштового зв’язку

Національний банк України удосконалив механізм реалізації санкцій.

Зокрема, запроваджено контроль за небанківськими фінансовим установам, операторами поштового зв’язку, які отримали генеральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій/ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або небанківським установам-резидентам/небанківським фінансовим установам-резидентам, операторам поштового зв’язку, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, через подання до НБУ інформації щомісяця, не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, про:

  • Відмови у проведенні валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційних списках, до яких застосовано санкції “блокування активів” та/або “зупинення фінансових операцій”;
  • Відмови в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за дорученням/на користь осіб, зазначених у санкційних списках.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку від 28 березня 2019 року № 53 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654”.

Постанова набула чинності з 30 березня 2019 року.

Форма подання відповідної звітності визначена Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України  від 13 листопада 2018 року № 120.

 

Джерело.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *